Banco de México revisa medidas contra lavado
Todos los días analizamos para ti movimientos, tendencias y oportunidades de negocios. Banco de México revisa medidas contra lavado Santander México descarta regresar al mercado accionario, pero emite deuda Antimonopolio sigue poniendo la mira en inmobiliarias comerciales por prácticas en pandemia CUIDADOSOS Banco de México revisa medidas contra lavado ¿Qué pasa? Las instituciones financieras mexicanas reforzaron sus mecanismos de prevención de lavado de dinero y estrecharon los canales de comunicación con autoridades de Estados Unidos, a un año de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, señalara a dos bancos y una casa de bolsa en el país por posibles vínculos con el narcotráfico, informó el Banco de México. ¿Qué significa? La autoridad monetaria detalló que, en coordinación con el resto del sistema financiero , revisa los procesos de prevención de lavado de dinero y financiamiento a...
